제 12기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 및 당사 정관에 의하여 제 12기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

주주님께서는 총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 따라 대리인을 지정하여 의결권을 대리 행사하실 수 있습니다.

– 아    래 –

1. 일시 : 2025년 3월 31일(월)  오전 10시 30분

2. 장소 : 서울시 강남구 테헤란로2길 27  당사 회의실

 3. 회의 목적 사항

제 1호 의안 : 결산보고서 승인의 건(2024. 1. 1 ~ 2024. 12. 31)

     제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

     제 3호 의안 : 전환상환우선주의 전환가액 변경 및 이에 따른 신주발행의 건.  (주주총회 시, 해당 안건은 의결 제외 예정)

 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사 주주총회에는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장(첨부)에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 5. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접 행사 시 : 신분증

나. 대리 행사 시 :
1) 위임장(첨부파일 참고) 1부
2) 주주 인감증명서 1부
3) 대리인 신분증

2025년 3월 21일

주식회사 모바일닥터

대표이사 박  성  철